Все публикации

0:03:52

Encuesta: aplicación ley antilavado de activos (parte 2)

0:06:28

Encuesta: aplicación ley antilavado de activos (parte 1)

0:04:19

Listas de seguimiento en prevencion de lavado de activos | Podcast #ActivadoscontraelLavado

0:01:59

¿Cómo realizar la evaluación de riesgos en PLA?

0:04:52

Encuesta: resultados sobre la aplicación de la ley antilavado de activos

0:03:54

Reporte de operaciones inusuales (ROI) Para CPA y abogados y notarios públicos

0:02:25

Aplicación de la debida diligencia del conocimiento del cliente (DDC)

0:02:12

¿Cómo realizar el reporte de beneficiario final (RBF)?

0:01:27

¿Cómo identificar al beneficiario final?

0:05:01

Evaluación de riesgos en prevención de lavado de activos | Podcast #ActivadoscontraelLavado

0:05:01

Los reportes mas relevantes para profesionales no designados | Podcast #ActivadoscontraelLavado

0:04:59

La tipificación del lavado de activos y los delitos precedentes | Podcast #ActivadoscontraelLavado

0:03:19

¿Qué es el beneficiario final y cómo identificarlo? | Podcast #ActivadoscontraelLavado

1:14:39

Conversatorio: Lo que todos debemos saber sobre el lavado de activos

1:07:01

Amenazas y vulnerabilidades en el combate al lavado de activos en El Salvador, Honduras y Nicaragua

1:08:06

Conversatorio nacional: Nicaragua y el lavado de dinero: ¿justicia o represión política?

0:00:48

4 buenas prácticas de prevención de lavado para OSFL

0:00:50

Alertas para Contadores Públicos Autorizados

0:00:53

5 medidas de prevención para ANP

0:00:52

4 beneficios de implementar un programa de prevención de lavado de activos para empresas

0:01:06

2 señales de alerta para prevenir a profesionales obligados en la prevención del lavado de activos

0:00:48

4 buenas prácticas de prevención de lavado para Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL)

0:01:05

4 señales de alerta que deben atender Abogados y Notarios Públicos

1:01:04

Conversatorio: Nueva Ley de ONG´s en Nicaragua