GIIF chce adresów zamieszkania zawsze!

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) w Polsce pełni ważną rolę w systemie zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. GIIF nadzoruje podmioty zobowiązane do przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Do tych podmiotów należą banki, instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe, a także inne podmioty, takie jak kantory kryptowalut, biura nieruchomości czy kasyna. Ogólnie chodzi o tzw. instytucje obowiązane. Obecnie GIIF może wymagać od Ciebie adresu zamieszkania, jeśli wpisujesz się właśnie w ten katalog. O co chodzi? Na jakiej podstawie i kiedy GIIF może od Ciebie wymagać adresu? Dowiedz się więcej na ten temat właśnie w tym artykule.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
🤔 Masz pytania? Zapraszam do kontaktu!

🔴 ŚLEDŹ NAS NA BIEŻĄCO

🔔 Subskrybuj ➡️

/ @khg-prawo-podatki-ksiegowosc

🔎 Śledź mnie na Instagramie! ➡️

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jednym z kluczowych zadań GIIF jest analiza informacji dotyczących potencjalnych przypadków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Te informacje mogą pochodzić z różnych źródeł, w tym od podmiotów zobowiązanych do raportowania podejrzanych transakcji. W tym celu konieczne są jednak dane, takie jak właśnie adresy zamieszkania. Na jakiej zasadzie GIIF zamierza je pobierać?

[manek]

Panie mecenasie, bardzo dziękuję za wszystko .

[siwienty]

Tak, ze wschodu. Praktycznie nie zdarza się by Polacy czy ludzie z zachodu Europy mieli fałszywe dokumenty. W ogromnej większości dotyczy to byłych republik radzieckich gdzie wiadomo jak wygląda sprawa korupcji itp

[tutkarz]

o, to najlepiej chyba w ogóle z nikim nie robić transakcji. I o to chodziło ustawodawcy. Cel osiągnięty.

[cryptodrawHR]

wschód zachód północ południe :) ale mnie dzisiaj rozbawiłeś :)

[kryptoparagraf]

Póki co wytyczne GIIF nie są źródłem prawa...

[wojtekr]

Polaku, ty masz zapieprzać na montowni w koncernie, a nie prowadzić działalność. No chyba, że zawalczasz w końcu o swój kraj i wolność.