🔴 Etapas del lavado de dinero. @AlejandroRebolledo2

🔴 Etapas del lavado de dinero

🟢 Colocación:
Durante esta etapa inicial se introducen las ganancias ilegales en el sistema financiero por medio de la colocación en circulación de los fondos a través de instituciones financieras y no financieras, casinos, negocios, casas de cambio y otros comercios, tanto a nivel nacional como internacional.

🟢 Estratificación:
Ocultamiento, procesamiento o transformación
Esta consiste en separar, transformar y específicamente disfrazar esa masa de dinero ilícito, a través de complejas transacciones para que se pierda su rastro y se dificulte la verificación contable del mismo. Esto se lleva a cabo mediante giros a cuentas anónimas en países donde los lavadores de dinero pueden ampararse en el secreto bancario, o cuentas de firmas pantalla.

🟢 Integración:
En esta etapa se busca insertar nuevamente esos fondos en la economía para crear percepción de legitimidad

#shortsyoutube #short #shortvideo #shorts #alejandrorebolledo