¿Qué es el lavado de dinero y cómo se realiza?

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En este vídeo comento qué es el blanqueo de capitales o de activos y distintos métodos que se llevan a cabo para realizarlo, así como las 3 fases por las que atraviesa todo el dinero que pasa por este proceso.

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Комментарии
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Hola Marcos, curioso lo del origen del nombre. Lo suyo es ganar dinero legal y gastártelo tranquilamente en lo que te plazca. Con la limitación del pago en efectivo a las empresas de 2.500€, se evitan prácticas dudosas con inmuebles y tal. Un saludo desde Barcelona :-)

felizexito-davidmira
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no me quedo claro el paso 3, como pueden dar la apariencia de que ya es legítimo y legal, en que momento lo vuelven a juntar en sus cuentas bancarias y que aparezca de forma lícita?

BApril
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